墨西哥《經濟學家報》和《金融家報》24日綜合消息，近期墨西哥聯邦稅務總局與金融情報機關、私人企業和檢察機關合作發現一個紡織品走私國際網絡，涉及219個主體。反洗錢法和財稅和金融改革為打擊非法貿易提供了依據。
據稅務總局有關官員介紹，自2013年7月起，墨政府相關部門進行了為期一年的調查，查明了犯罪渠道，涉及到31個進口商，53家外國供應商，22個海關代理，113家偽裝公司。
53家外國供應商主要在中國、中國香港、新加坡、巴拿馬、維爾京、韓國，少量在美國。進口商在海關申報時以低于市場價格報關，以此少付稅。22家海關代理參與辦理申報手續。這些商品進口后，在市場上以真實價格銷售，利潤匯往國外，主要有三個目的地：在亞洲的生產廠家；墨西哥進口商在美國和巴拿馬的帳戶；有組織犯罪集團帳戶。
稅務總局官員稱，70%的進口紡織品和49%的服裝產品由18家免檢企業進口，主要進口口岸包括：曼薩尼約、拉薩羅、華雷斯、維拉克魯斯、墨西哥城機場和新拉萊羅。
31個進口商申報價格為2.16億比索，僅為正常價格的七分之一，造成海關稅收損失15億比索。
墨財政部長比德加賴表示，今后幾周內將宣布類似鞋類行業的保護措施，進行海關限制，取消海關減稅。
2010年，墨稅務總局曾采取過類似打擊逃稅行為的措施，進行了22起調查，涉嫌總金額146億比索。
