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大數據時代下,沒有發票的風險加劇。反洗票系統具有這些特點: 6大系統對接,大數據制定風險指標,13種分析手段,監控領票、開票、申報各環節。跟網校一起看看反洗票系統包含哪些功能?
(1)企業基本情況的查詢分析,作為風險評估的參考依據。包括:括納稅人登記信息、重要人員變更情況、經營范圍、信用等級、受處罰情況等信息
(2)增值稅申報情況查詢分析,判斷經營情況是否穩定,開票量是否異常。包括:近2年,每期增值稅申報情況,進項與銷項的幅度變化
(3)發票領用及開票情況查詢分析,判斷發票使用情況是否穩定,開票量及分類占比是否異常。包括近2年,每個屬期發票領用及開具的份數、金額、類型占比
(4)發票沖紅及作廢情況查詢分析,判斷發票沖紅是否合規,頻次和占比是否異常。包括近2年,每個所屬期發票沖紅及作廢的時間、頻次、占比幅度的變化情況。
(5)主營業務情況查詢分析,判斷主營銷項和主營進項是否匹配,相關度是否存在異常。包括近2年內每個屬期的銷項和進項的幅度變化。
(6)主要客戶基本情況查詢分析,作為納稅人“洗票”風險評估的參考依據。包括近2年,往來最多的上下游各前十,業務的幅度變化;對客戶的經營情況、主營產品、信用等級、違規處罰等情況進項分析。
(7)進項發票風險溯源分析,判斷是否存在發票造假、一票多開等“洗票”行為。包括近2年,每個屬期的進項抵扣情況,追溯各參與方的申報及抵扣情況
(8)銷項發票風險追蹤分析,判斷是否存在虛開增值稅發票等“洗票”行為。包括近2年內,每個屬期的銷項申報情況,追蹤發票的流轉情況
(9)發票抵扣風險分析,判斷開票業務是否存在異常。包括2年內每個屬期進銷項發票抵扣情況,品類相關性、構成比例、金額、稅率等結合對上下游客戶的基本風險評估。
(10)經營能力風險分析,了解實際生產能力與所開發票對比,檢驗是否存在“洗票”嫌疑。包括近2年,每個屬期的水電能耗、物流倉儲費、租金、物業費以及社保數據
(11)反洗票風險分析模型管理,設計標簽體系及評分指標,設置預警閾值,對企業基本情況、開票行為、開票量、上下游客戶等信息進行特征分析,根據標簽和指標建立經驗模型,提供分析模型的審核、發布等管理功能。
(12)反洗票風險處置決策管理,設計風險處置決策知識庫,根據風險分析模型預警情況,自動識別風險類型,并智能匹配風險處置措施,協助工作人員進行風險處置。
(13)系統對接服務管理,對接金三系統、增值稅發票管理系統、稅務大數據平臺等系統,通過數據接口交互方式,實現數據共享。
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