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開(kāi)展貿(mào)易融資的企業(yè)注意事項(xiàng)
企業(yè)開(kāi)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，無(wú)論是一般貿(mào)易還是離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)，首先應(yīng)該具備真實(shí)的貿(mào)易背景，以套利為目的開(kāi)展構(gòu)造交易將受到監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)厲懲處；其次企業(yè)應(yīng)了解所辦理的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)是否會(huì)影響總量監(jiān)測(cè)指標(biāo)，并按規(guī)定履行海外代付、信用證、貿(mào)易融資等報(bào)告義務(wù)。
如果企業(yè)貿(mào)易融資開(kāi)展頻繁，規(guī)模巨大，導(dǎo)致資金流與貨物流嚴(yán)重不匹配，或者離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支規(guī)模較大且增長(zhǎng)較快，或遠(yuǎn)期貿(mào)易融資規(guī)模較大且比例偏高、具有跨境融資套利交易典型特征等情況的，根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，外匯局將向企業(yè)發(fā)送《風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
企業(yè)接到風(fēng)險(xiǎn)提示函后，應(yīng)盡快配合外匯局做好自查工作，并于10個(gè)工作日內(nèi)說(shuō)明情況。接到通知后未在規(guī)定期限內(nèi)領(lǐng)取《風(fēng)險(xiǎn)提示函》或未在規(guī)定期限內(nèi)提交書(shū)面資料、做出合理解釋的，外匯局可將企業(yè)降為B類(lèi)；對(duì)頻繁、大額辦理遠(yuǎn)期貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，且融資規(guī)模與期限的偏離度較大，明顯背離企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或時(shí)間進(jìn)出口需求，未按規(guī)定履行貿(mào)易信貸與融資報(bào)告義務(wù)的，外匯局可將企業(yè)降為B類(lèi)；若企業(yè)主動(dòng)采取壓縮遠(yuǎn)期貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等調(diào)整措施的，外匯局可暫緩將其列為B類(lèi)，實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)；對(duì)阻撓或拒不接受核查的，外匯局可將企業(yè)列為C類(lèi)。因此，積極配合外匯局做好自查說(shuō)明工作，主動(dòng)采取調(diào)整措施平衡貿(mào)易收支是合理的處理方式。
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