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某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（ ）。
【單選題】某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（ ）。
A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.收回受理終端
D.設(shè)置交易限額
查看答案解析
【答案】
D
【解析】
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其開(kāi)通的受理卡種和交易類型進(jìn)行限制，并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測(cè)、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等措施。
以上為2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》科目練習(xí)題，建議大家看完問(wèn)題先作答、再查看答案哦！
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