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疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括( )。?

來源: 正保會計網校 編輯:樂高 2020/07/29 13:16:19  字體:

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[單選題]經濟法基礎 

某銀行發現其某個特約商戶近期多筆交易出現異常,疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括( )。

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【答案】
D
【解析】

對于風險等級較高的特約商戶,收單機構應當對其開通的受理卡種和交易類型進行限制,并采取強化交易監測、“設置交易限額”、延遲結算、增加檢查頻率、建立特約商戶風險準備金等措施。


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