《債轉股協議》 甲方（債權人）： 姓名?/?名稱：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 聯系方式：__________________ 乙方（債務人）： 姓名?/?名稱：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 聯系方式：__________________ 鑒于： 甲方對乙方享有合法債權，債權本金為人民幣______元（大寫______元整），該債權基于?[債權形成的原因，如借款合同、貨款合同等]?產生，相關債權憑證編號為______。 乙方同意甲方以其對乙方享有的債權轉為乙方股權，甲方同意按照本協議約定進行債轉股操作。 經雙方友好協商，就甲方債權轉股權事宜達成如下協議： 一、債轉股方案 轉股債權的確認 雙方確認，截至本協議簽訂之日，甲方對乙方的債權本金為人民幣______元，利息為人民幣______元（如有，按雙方約定或相關法律法規計算），合計債權總額為人民幣______元（大寫______元整）。 轉股價格 經雙方協商一致，本次債轉股的轉股價格為人民幣______元?/?股。 轉股數量 根據轉股價格，甲方債權折合乙方股權數量為______股。計算方式為：轉股數量?=?債權總額?÷?轉股價格。 二、股權變更 乙方的義務 乙方承諾在本協議生效后______個工作日內，辦理完成相關的股權變更登記手續，將甲方登記為乙方股東，甲方所持股權比例為______%（股權比例計算方式：甲方轉股數量?÷?乙方變更登記后的總股本?×100%）。 甲方的配合義務 甲方應配合乙方提供辦理股權變更登記所需的相關資料，包括但不限于身份證明、債權憑證等，并協助乙方完成相關手續。 三、公司治理 股東權利 自股權變更登記完成之日起，甲方依法享有乙方股東的權利，包括但不限于表決權、分紅權、知情權等，并按照相關法律法規和乙方公司章程的規定行使股東權利。 公司治理結構 雙方同意，甲方成為股東后，按照乙方現行有效的公司章程參與公司治理，如涉及對公司章程的修改，雙方應按照法律法規和乙方公司內部程序進行協商和處理。 四、陳述與保證 甲方陳述與保證 甲方保證其對乙方享有的債權合法、有效，不存在任何爭議、糾紛或權利限制，如質押、查封等。 甲方承諾在債轉股過程中提供的所有資料真實、準確、完整。 乙方陳述與保證 乙方保證其為依法設立并有效存續的企業法人，具備簽訂和履行本協議的主體資格。 乙方保證其公司資產無重大瑕疵，不存在未披露的重大債務或潛在糾紛，不會因公司自身原因導致甲方在轉股后遭受損失。 乙方保證在辦理股權變更登記過程中，遵守相關法律法規和內部程序，確保轉股手續合法有效。 五、保密條款 雙方應對在本協議談判、簽訂及履行過程中所知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息及其他未**息（以下統稱?“保密信息”）予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或用于本協議以外的其他目的。 本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。 六、違約責任 若一方違反本協議的任何條款，違約方應向守約方支付違約金人民幣______元（大寫______元整），如違約金不足以彌補守約方因違約方違約行為所遭受的損失，違約方還應繼續賠償守約方的全部損失。 若乙方未按照本協議約定辦理股權變更登記手續，每逾期一日，應按照甲方債權總額的______%?向甲方支付逾期違約金，直至辦理完畢股權變更登記手續為止。 七、爭議解決 本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用?[具體法律適用地]?法律。 雙方在本協議履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。 八、其他條款 本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執______份，其余用于辦理相關手續，每份具有同等法律效力。 本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。 甲方（蓋章?/?簽字）：__________________ 簽訂日期：______年______月______日 乙方（蓋章?/?簽字）：__________________ 簽訂日期：______年______月______日