就是轉賬給公司的法人，摘要寫的上交款，聽說每日轉賬不要超過20萬，會有問題嗎？銀行會查嗎？

同學你好，大額現金管理辦法僅僅說的是超過20萬可能會被監(jiān)控，防止出現逃避繳納稅款的情況，如果咱們只是偶然發(fā)生或是正常業(yè)務，是沒有問題的

老師您好，30萬是分6次轉款轉過去的，每次五萬，超過20萬可能會被監(jiān)控是指單筆超過20萬還是每日超過20萬呢？

同學你好，既監(jiān)測單筆超過起點金額的交易，也監(jiān)測多筆累計超過起點金額的交易

那如果現在按原路退回款，還會被監(jiān)控嗎？

同學你好，已經發(fā)生的業(yè)務，如果已經被監(jiān)控是不會變的，但是我覺得沒大問題 ，這種偶然發(fā)生的業(yè)務，問題不大

同學你好，在實務中，沒有你想的那么嚴格，我覺得問題不大

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以前經常公轉私給法人，備注都寫的是上交款，但每日金額都不超過20萬，只有這次轉超過20萬，這個沒有問題吧？

如果是經常性行為 建議最近先停一下 。而且如果是正常業(yè)務，是沒有問題的

也就是說，經常轉款，不超過20萬的，也算是經常性行為，需要停一下對嗎？一般需要停多久時間呢？

同學你好，我感覺你們這個轉款業(yè)務是否不是正常的業(yè)務需要，如果不是正常業(yè)務需要，建議別再這樣操作了

公司是搞裝修行業(yè)的，因為公司規(guī)模太小，裝修材料的采購一般是由公司公賬轉給公司法人再由公司法人進行采購的，應該不是不正常業(yè)務需要吧？

不太清楚，所以想問清楚一點，打擾老師了，抱歉

是這樣，做大額資金監(jiān)控的一個目的是怕企業(yè)通過私賬收入逃避繳納稅款，如果咱們企業(yè)正常經營，按規(guī)定繳納稅款，就算是大額公轉私也是沒有問題的

老師你好，公司的每一筆的收入都是經過開票繳稅的，但公轉私有點頻繁，備注寫的是上交款，沒有寫采購款，這樣會有問題嗎？

同學你好，這樣的話是沒有問題的，放心吧

法人進行小額采購的時候，沒有要求開發(fā)票，只有出行的發(fā)票，這樣會不會有問題呢？

同學你好沒有問題，只要按業(yè)務納稅就沒有問題的

好的，謝謝老師，我沒有問題了，老師再見，非常感謝

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