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銀行初級《銀行管理》每日一練:反洗錢(2022.05.12)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/05/12 12:04:48 字體:

微笑擁抱每一天,做像向日葵般溫暖的人!正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練,快來練習吧~

多選題

按照金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)40項建議的規定,反洗錢工作已經涵蓋了( )。

A、民事犯罪 

B、刑事犯罪 

C、恐怖融資 

D、擴散融資 

E、定向融資 

查看答案解析
【答案】
BCD
【解析】
本題考查反洗錢。隨著國際、國內犯罪形式的不斷發展,反洗錢工作的內涵和外延也在不斷擴大。按照金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)40項建議的規定,反洗錢工作已經涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴散融資三方面內容。參見教材P215。

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銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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