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疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括( )。

來源: 正保會計網校 編輯:樂高 2020/10/12 12:04:59  字體:

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經濟法基礎?單選題

某銀行發現其某個特約商戶近期多筆交易出現異常,疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括( )。
查看答案解析
【答案】
D
【解析】

收單機構發現特約商戶發生疑似銀行卡套現、洗錢、欺詐、移機、留存或泄露持卡人賬戶信息等風險事件的,應當對特約商戶采取延遲資金結算、暫停銀行卡交易或收回受理終端(關閉網絡支付接口)等措施。

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