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中級職稱《經濟法》知識點：董事會的會議制度（06.09）
董事會的會議制度
（1）董事會會議每年度至少召開2次會議，每次會議應當于會議召開10日前通知全體董事和監事。
（2）臨時董事會的召開條件：
①代表10％以上表決權的股東提議；
②1/3以上董事提議；
③監事會提議。
（3）董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能或者不履行職務的，由“半數以上”董事共同推舉一名董事履行職務。
（4）董事會會議應有“過半數”的董事出席方可舉行。
（5）董事因故不能出席會議的，可以“書面”（不能口頭）委托其他“董事”（不能是非董事）代為出席，委托書中應載明授權范圍。
（6）董事會的會議記錄由“出席會議的董事”簽名。
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