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老師公戶往私戶打錢超過10萬會被監管嗎?用途是還借款

84784971| 提問時間:2023 01/23 17:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
如果老師從公戶往私戶轉賬超過10萬,將會受到監管。根據《反洗錢法》,無論是賬戶本人支付超過10萬元,還是他人轉賬給本人超過10萬元,都將受到監管。 由于這種行為涉嫌非法洗錢行為,因此,監管部門會要求賬戶持有人提供合法的資金來源證明,并對賬戶本人進行核查。若非本人進行轉賬,那么要求對方也得提供證明。此外,根據當地的監管政策,若實施這種洗錢行為,則可能面臨法律責任,甚至可能被判處有期徒刑。 拓展: 《反洗錢法》存在于多個國家和地區。通常,所有涉及資金轉移的客戶賬戶就需要遵守反洗錢法規,以及所在國家的所有其他主要法律法規,以避免被取締或判處有期徒刑。因此,建議所有涉及資金轉移的客戶,應完全遵守法律規定和國家有關部門的監管要求。
2023 01/23 18:03
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