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公戶上的錢轉(zhuǎn)給法人個人賬戶可以嗎,金額很大 法人拿這錢到異地施工用可以嗎,超過500萬

84785020| 提問時間:2023 01/13 12:13
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:是可以的,從公戶上的錢轉(zhuǎn)給法人個人賬戶沒有任何法律禁止或限制,賬戶可以用于法人拿這錢到異地施工使用,但是當(dāng)實際操作金額超過500萬元時,需要法人充分證明其轉(zhuǎn)賬用途真實合法,以及來源合法可查,以及公戶的資金來源合法可查,轉(zhuǎn)賬用途明確。通常需要提供合同、項目資料以及發(fā)票等證明文件,以滿足相關(guān)監(jiān)管政策要求,以防止洗錢等行為。另外,超過500萬元轉(zhuǎn)賬需要在外匯管理局備案,否則會違反有關(guān)法律法規(guī),需要繳納費用。 拓展知識:為了防止非法資金的洗錢及其他相關(guān)活動,銀行一般會進(jìn)行客戶身份認(rèn)證,核實客戶的身份信息及轉(zhuǎn)賬資金去向,確保資金的合法性。因此,比較大的轉(zhuǎn)賬額度,銀行有可能會對雙方客戶的證件進(jìn)行審查,以保證交易的合規(guī)性。
2023 01/13 12:24
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