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融資詐騙套路有哪些

網校學員| 提問時間:06/03 17:48
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10459個問題
融資詐騙是指以虛假的理由或承諾來欺騙投資者,從而非法獲取資金的行為。以下是一些融資詐騙的常見套路:
1. 虛假宣傳:通過虛假宣傳夸大公司的業績,吸引投資者進行投資。
2. 高額回報:承諾高額回報,吸引投資者進行投資。
3. 假借名義:以虛假的名義進行融資,例如以擔保公司、投資公司、金融公司等名義進行融資。
4. 非法集資:以非法集資的方式進行融資,例如以“互助資金”、“慈善基金”等名義進行非法集資。
5. 虛假合同:以虛假的合同進行融資,例如以虛假的貿易合同、借款合同等方式進行融資。
6. 虛假資產:以虛假的資產進行融資,例如以虛假的房產、土地等資產進行融資。
7. 虛假承諾:以虛假的承諾進行融資,例如承諾將來會上市、會發行股票等。

以上是融資詐騙的常見套路,投資者在進行投資時應當保持警惕,仔細審查投資項目的真實性和合法性,避免遭受融資詐騙。
2023-06-03 17:57:58
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