§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人王德賢、主管會計工作負責人湯涌泉及會計機構負責人（會計主管人員）何加宇聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（%）

　　總資產（元）

　　4，660，787，523.53

　　4，657，169，348.77

　　0.08

　　所有者權益（或股東權益）（元）

　　1，314，908，779.54

　　1，301，930，083.84

　　1.00

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元）

　　3.06

　　3.03

　　0.99

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減（%）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　37，345，342.42

　　-88.05

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0.09

　　-87.67

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減（%）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　37，803，710.05

　　20，290，705.30

　　249.96

　　基本每股收益（元）

　　0.09

　　0.05

　　200.00

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）

　　—

　　0.05

　　—

　　稀釋每股收益（元）

　　0.10

　　0.07

　　400.00

　　全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.88

　　1.54

　　增加2.07個百分點

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.91

　　1.53

　　增加2.13個百分點

　　扣除非經常性損益項目和金額

　　非經常性損益項目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流動資產處置損益

　　-1，342，658.96

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　1，455，915.76

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　1，183.81

　　少數股東權益影響額

　　-56，834.60

　　所得稅影響額

　　107，552.50

　　合計

　　165，158.51

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　86，123

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　股份種類

　　馬鞍山山鷹紙業集團有限公司

　　21，309，290

　　人民幣普通股

　　崔如艷

　　3，012，268

　　人民幣普通股

　　董大廉

　　1，956，000

　　人民幣普通股

　　北京樂文科技發展有限公司

　　1，949，045

　　人民幣普通股

　　楊艷娟

　　1，205，150

　　人民幣普通股

　　楊小佳

　　1，110，001

　　人民幣普通股

　　康志強

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　吉少清

　　970，000

　　人民幣普通股

　　劉臣

　　900，000

　　人民幣普通股

　　丁國建

　　886，730

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　報表項目

　　期末數或

　　本期累計數

　　年初數或

　　上年同期數

　　變動幅度（%）

　　變動原因

　　貨幣資金

　　208，640，372.66

　　494，877，370.36

　　-57.84

　　因應付票據到期兌付，公司承兌保證金減少

　　應收票據

　　177，916，923.73

　　81，438，511.09

　　118.47

　　公司銀行承兌業務量增加

　　應收賬款

　　419，363，120.13

　　319，155，087.90

　　31.40

　　公司20萬噸項目投產后，大力開拓新市場，致使應收賬款增加

　　在建工程

　　40，286，747.54

　　707，962，665.77

　　-94.31

　　公司20萬噸項目投產轉入固定資產

　　預收款項

　　24，560，116.00

　　48，000，921.60

　　-48.83

　　公司子公司馬鞍山山鷹置業有限公司部分預收房款確認收入

　　應付職工薪酬

　　10，562，481.51

　　7，483，013.95

　　41.15

　　公司員工的五險一金增加

　　應付利息

　　615，067.12

　　2，446，944.09

　　-74.86

　　公司9月份支付可轉債利息后，預提利息減少

　　資產減值損失

　　10，780，611.72

　　5，454，221.18

　　97.66

　　公司應收賬款增加，提取的壞賬準備相應增加

　　投資收益

　　2，052，067.50

　　631，843.79

　　224.77

　　公司收到的徽商銀行分紅增加

　　營業外支出

　　2，147，094.95

　　1，086，629.39

　　97.59

　　公司子公司揚州山鷹紙業包裝有限公司報廢了部分資產

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　37，345，342.42

　　312，626，933.31

　　-88.05

　　公司銷售商品收到的現金減少，同時因生產規模擴大原材料儲備大幅增加

　　截止至報告期末，公司本年度累計收到財政補貼16，877，361.26元，其中：全資子公司馬鞍山市天福紙箱紙品有限公司收到增值稅返還款6，230，482.87元，控股子公司揚州山鷹紙業包裝有限公司收到增值稅返還款3，187，916.66元，控股子公司馬鞍山市藍天廢舊物資有限公司收到增值稅返還款6，003，045.97元。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、股權分置改革方案中原非流通股股東做出的承諾

　　（1）全體非流通股股東均根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，做出了法定最低承諾。

　　（2）除法定最低承諾外，本公司控股股東山鷹集團公司做出特別承諾如下：

　　持有山鷹紙業的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓，在該項承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%.

　　2、公司原非流通股股東履行承諾的情況

　　公司原非流通股股東自獲得上市流通權之日至今均已嚴格履行其在股權分置改革中所做的上述承諾。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　由于受金融危機影響，公司2008年度經營業績處于微利狀態。2009年二季度以來，宏觀經濟逐步回暖，公司應對金融危機的各項舉措也逐步發揮作用，公司生產經營步入健康發展軌道，預測2009年度的累計凈利潤與上年度相比將出現大幅度增長。

　　3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

　　1、公司現金分紅政策內容：在公司當年實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值的情況下，原則上當年應向股東派發一定比例的現金紅利；

　　2、報告期內現金分紅政策執行情況：2008年度母公司凈利潤為負值，所以股東大會決定2008年度利潤分配方案為不分配、不轉增，報告期內未實施現金分紅。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　法定代表人：王德賢

　　2009年10月23日

　　股票簡稱：山鷹紙業 股票代碼：600567 公告編號：臨 2009-019

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司于2009年10月12日以書面送達、電話、電子郵件方式向全體董事發出了召開第四屆董事會第六次會議的通知。本次會議于2009年10月23日上午以通訊表決方式召開。公司應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　經投票表決，本次會議形成如下決議：

　　一、審議通過《2009年第三季度報告》及其摘要。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》。

　　為滿足公司生產經營需要，公司同意向以下銀行申請授信額度：

　　1、同意向中信銀行合肥分行申請總額不超過1.20億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準，期限1年。

　　2、同意向浦東發展銀行馬鞍山分行申請總額不超過1.30億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準，期限1年。

　　3、同意向恒豐銀行南京分行申請總額不超過8000萬元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準，期限1年。

　　4、同意向交通銀行馬鞍山分行申請總額不超過1億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準，期限1年。

　　5、同意向民生銀行合肥分行申請總額不超過8，000萬元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　6、同意向招商銀行合肥分行五里墩支行申請總額不超過1.5億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　7、同意向深圳發展銀行南京分行申請總額不超過2億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　8、同意向興業銀行合肥分行申請總額不超過2億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　9、同意向光大銀行合肥分行申請不超過1.3億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　10、同意向農業銀行馬鞍山分行申請總額不超過3億元的短期授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　11、同意向中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行申請總額不超過3億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　12、同意向徽商銀行馬鞍山分行申請總額不超過8.31億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　13、同意向中國工商銀行股份有限公司馬鞍山分行申請總額不超過1億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　14、同意向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請總額不超過6億元的授信額度，其中：（1）、短期授信總量2.8億元人民幣，其中短期貸款額度2億元人民幣，貿易融資額度8000萬元人民幣，期限一年，擬由馬鞍山山鷹紙業集團有限公司提供連帶責任擔保。（2）、中長期項目貸款總量3.2億元，其中2億元部分用于滿足我公司“年產30萬噸紙板技改項目”項目貸款需求，由本公司提供自有資產作為抵押，不足部分擬由馬鞍山山鷹紙業集團有限公司提供連帶責任擔保，期限五年。1.2億元部分用于滿足我公司“PM1紙機節能減排技改項目”項目貸款需求，由馬鞍山山鷹紙業集團有限公司提供連帶責任擔保，期限八年。

　　上述授信額度合計不超過33.21億元，其中即將到期續申請的授信額度不超過30.709億元，新增申請的授信額度不超過2.501億元。

　　董事會授權公司法定代表人王德賢代表本公司辦理相關信貸事宜，并簽署有關合同及文件。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○九年十月二十三日

　　股票簡稱：山鷹紙業 股票代碼：600567 公告編號：臨 2009-020

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　第四屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2009年10月23日在公司四樓會議室召開，3名監事全部出席會議，會議由監事會主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經投票表決，會議形成如下決議：

　　一、審議通過《2009年第三季度報告》及摘要。

　　贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》。

　　贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會在全面了解和審核公司2009年第三季度報告后認為：

　　1、2009年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、2009年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2009年第三季度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與2009年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司監事會
二○○九年十月二十三日