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備考信息
2011年《證券發行與承銷》輔導之董事會的職權和決議
1.董事會的職權。
董事會對股東大會負責，其職權主要有：
?。?）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；
?。?）執行股東大會的決議；
?。?）決定公司的經營計劃和投資方案；
?。?）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；
?。?）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
?。?）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；
?。?）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
?。?）決定公司內部管理機構的設置；
?。?）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
（10）制定公司的基本管理制度；
?。?1）公司章程規定的其他職權。
2.董事會決議。
董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。
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