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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典試題:商業(yè)銀行反洗錢(qián)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2023/05/12 10:19:47 字體:

當(dāng)你的才華還撐不起你的野心時(shí),那你就應(yīng)該靜下心來(lái)學(xué)習(xí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試經(jīng)典試題免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助!以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典試題,快來(lái)練習(xí)吧~

單選題

下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作重點(diǎn)的表述,錯(cuò)誤的是( )。

A、客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年 

B、通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的,如第三方未采取符合法律要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施,由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任 

C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的有效實(shí)施負(fù)責(zé) 

D、商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí),不需要客戶(hù)出示身份證明文件 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作重點(diǎn)。商業(yè)銀行在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

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