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銀行初級考試《銀行管理》每日一練:《反洗餞法》(2022.09.08)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/09/09 15:19:50 字體:

微笑擁抱每一天,做像向日葵般溫暖的人!正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練,快來練習吧~

多選題

下列關于《反洗錢法》,說法正確的有(?。?。

A、是我國反洗錢領域的基本法律 

B、確立了我國反洗錢監管的整體框架 

C、要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務,并規定了金融機構的法律責任 

D、明確了監管機構的監管方式 

E、于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查《反洗餞法》?!斗聪答T法》是我國反洗錢領域的基本法律,確立了我國反洗錢監管的整體框架,明確了監管機構的監管方式,要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務,并規定了金融機構的法律責任?!斗聪村X法》的頒布實施,對于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義。參見教材P53-54。

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銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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