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銀行中級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：洗錢（2022.08.25）
當(dāng)你的才華還撐不起你的野心時(shí)，那你就應(yīng)該靜下心來學(xué)習(xí)。正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢的主要形式有（ ）。
A、開立假名賬戶
B、利用虛假資料開戶
C、控制他人賬戶
D、利用假貿(mào)易單據(jù)進(jìn)行大額資金劃轉(zhuǎn)
E、多項(xiàng)轉(zhuǎn)賬和交易
查看答案解析
【答案】
ABC 【解析】
本題考查洗錢。隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢的主要形式有：通過開立假名賬戶、利用虛假資料開戶、通過控制他人賬戶等方式進(jìn)行洗錢。參見教材P259。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（08.25）
銀行中級考試：每日一練《個(gè)人理財(cái)》（08.25）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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