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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:國際反洗錢監(jiān)管原則(2022.08.15)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/08/15 14:20:59 字體:

拼一分高一分,一分就能成就你的終生!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考引行中級(jí)有幫助!以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管原則是指在開展反洗錢監(jiān)管時(shí)應(yīng)對(duì)不同組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)類別所面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估,并在此基礎(chǔ)上決定監(jiān)管資源投入方向和比例,以確保有限的反洗錢監(jiān)管資源優(yōu)先投入到( )和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

A、低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 

B、無風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 

C、高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 

D、零風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查國際反洗錢監(jiān)管原則。風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管原則是指在開展反洗錢監(jiān)管時(shí)應(yīng)對(duì)不同組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)類別所面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估,并在此基礎(chǔ)上決定監(jiān)管資源投入方向和比例,以確保有限的反洗錢監(jiān)管資源優(yōu)先投入到高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,更好地實(shí)現(xiàn)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)的目的。參見教材P262。

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