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銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練:商業(yè)銀行反洗錢管理體系(2022.08.07)

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/08/08 16:59:47 字體:

為了一個偉大的神圣目的,去千方百計(jì)、歷盡艱辛地奮斗,是完全值得的!正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是( )。

A、反洗錢稽核審計(jì)制度 

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度 

C、大額交易與可疑交易報告制度 

D、客戶身份識別制度 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢管理體系。商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識別制度;大額交易與可疑交易報告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度;反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審計(jì)制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中,處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。參見教材P266。

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銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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