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銀行中級考試《風險管理》每日一練:洗錢(2022.08.02)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/08/02 15:14:40 字體:

有信心不一定會贏,沒有信心一定會輸;有行動不一定會成功,沒有行動一定會失敗,加油!正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

單選題

關于洗錢、恐怖融資和擴散融資三者的區別,下列表述錯誤的是(?。?。

A、洗錢的資金來源為非法所得,恐怖融資資金來源往往合法 

B、洗錢的行為目的是隱藏犯罪資金來源,擴散融資的行為目的是將資金用于軍事目的 

C、恐怖融資的資金量小、交易簡單,擴散融資的資金量大、交易隱蔽 

D、洗錢的資金點到點流動,擴散融資的資金環形流動 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查洗錢。洗錢的資金環形流動,恐怖融資和擴散融資的資金點到點流動。參見教材P259。

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銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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