銀行中級《法律法規》每日一練：反洗錢的監管機構及職責（2022.03.30）

來源: 正保會計網校編輯： 2022/03/30 12:13:51　字體：大小

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多選題

國務院銀行業監督管理機構的反洗錢職責包括（　）。

A、參與制定銀行業金融機構反洗錢規章

B、發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告

C、監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況

D、審查新設銀行業金融機構或者銀行業金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案

E、對銀行業金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求

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【答案】

ABDE

【解析】

本題考查反洗錢的監管機構及職責。國務院銀行業監督管理機構的反洗錢監管職責主要有：（1）參與制定銀行業金融機構反洗錢規章；（2）對銀行業金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求；（3）發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告；（4）審查新設銀行業金融機構或者銀行業金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規定的設立申請，不予批準；（5）法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。選項C是中國人民銀行的反洗錢職責。參見教材P296。

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