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中級《銀行法律法規》每日一練：《反洗錢法》（2022.03.28）
成大事者，不恤小恥，立大功者，不拘小諒！正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《銀行法律法規》每日一練，快來練習吧~
多選題
根據《反洗錢法》的規定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有（ ）。
A、健全反洗錢內控制度
B、建立客戶身份識別制度
C、按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度
E、按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
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【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查《反洗錢法》。根據《反洗錢法》的規定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有：健全反洗錢內控制度；建立客戶身份識別制度；按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度；按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。參見教材P296-297。
銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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