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銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練：反洗錢的含義（2021.08.11）
激流勇進(jìn)者方能領(lǐng)略江河源頭的奇觀勝景。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（ ）所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
E、貪污賄賂犯罪
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查反洗錢的含義。反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而采取的客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等一系列預(yù)防和控制措施。參見教材P245。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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