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銀行初級考試《銀行管理》每日一練：客戶身份資料和交易記錄的保存（2021.08.02）
生命的意義在于拼搏，因為世界本身就是一個競技場。正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習吧~
多選題
銀行業金融機構應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現每項交易，以提供（ ）所需的信息。
A、識別客戶身份
B、監測分析交易情況
C、調查可疑交易活動
D、查處洗錢案件
E、監督資金數量變化
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本題考查客戶身份資料和交易記錄的保存。銀行業金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現每項交易，以提供識別客戶身份、監測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。參見教材P248。 
銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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