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銀行初級《風險管理》每日一練：商業銀行反洗錢工作重點4.27
銀行業初級資格《風險管理》每日一練·單選題：商業銀行反洗錢工作重點
商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向（ ）報告。
A.中國人民銀行
B.中國證監會
C.中國銀保監會
D.中國反洗錢監測分析中心
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【答案】
D
【解析】
本題考查商業銀行反洗錢工作重點。商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查。參見教材P297.
正保會計網校銀行業職業資格考試（原銀行從業資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《風險管理》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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