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銀行中級《法律法規》每日一練：反洗錢法（1.19）
銀行業中級資格《法律法規與綜合能力》每日一練·多選題：反洗錢法
根據《反洗錢法》的規定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有（ ）。
A.健全反洗錢內控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度
E.按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查《反洗錢法》。根據《反洗錢法》的規定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有：健全反洗錢內控制度；建立客戶身份識別制度；按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度；按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。參見教材P333-334。
銀行業中級職業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，知識是需要日積月累的！堅持每天的積累，江河湖水，百川入海，祝您學習進步，夢想成真！
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