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銀行中級《法律法規》每日一練:反洗錢法(8.29)

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/08/29 08:35:32 字體:

銀行業中級資格《法律法規與綜合能力》每日一練·判斷題:反洗錢法

通過復雜的多種、多層的金融交易,將犯罪收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份,這是洗錢的融合階段。( )

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【答案】
【解析】
本題考查《反洗錢法》。培植階段,即通過復雜的多種、多層的金融交易,將犯罪收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。參見教材P266。

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