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銀行初級《銀行管理》每日一練：反洗錢法（8.28）
銀行業初級資格《銀行管理》每日一練·多選題：反洗錢法
我國的反洗錢法律規范主要由（?。┙M成。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規定》
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查反洗錢法。我國的反洗錢法律規范主要由一部法律和四部央行的行政規章組成，簡稱“一法四規”。其中“一法”是指《中華人民共和國反洗錢法》，“四規”是指《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。參見教材P52。
正保會計網校銀行業職業資格考試（原銀行從業資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《銀行管理》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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