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銀行中級《風險管理》每日一練:商業銀行反洗錢的主要職責3.25

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/03/25 09:48:12 字體:

銀行業中級職業資格考試科目(可任意選考):《銀行業法律法規與綜合能力》(即原《公共基礎》)、《銀行業專業實務》。其中,《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業類別。

多選題

根據人民銀行、銀監會有關規定,商業銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責( )。

A.建立健全反洗錢內部控制制度

B.建立客戶身份識別制度

C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

D.開展反洗錢培訓和宣傳工作

E.應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查商業銀行反洗錢的主要職責。根據人民銀行、銀監會有關規定,商業銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責:(1)建立健全反洗錢內部控制制度。(2)建立客戶身份識別制度。(3)通過第三方識別客戶身份的,應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施。(4)進行客戶身份識別,必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。(5)應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。(6)應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。(7)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。(8)應當按照反洗錢預防、監控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。

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