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銀行初級《風險管理》每日一練：反洗錢管理（3.1）
銀行業初級資格《風險管理》每日一練·多選題：反洗錢管理
反洗錢主要制度有（ ）。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
D.事后反饋制度
E.定期檢查制度
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【答案】
ABC
【解析】
本題考查反洗錢管理。反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度。參見教材P167.
正保會計網校銀行業職業資格考試（原銀行從業資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《風險管理》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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