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2019銀行初級資格《風險管理》知識點:反洗錢管理

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/01/09 13:40:13  字體:

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銀行初級資格《風險管理》知識點

知識點:反洗錢管理★★

1.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質,把它變成看似合法資金的行為和過程。

2.總體框架

我國反洗錢監管體制"一部門主管、多部門配合"。創建具有中國特色的"以防為主、打防結合、密切協作、高效務實"的反洗錢機制。

3.主要制度體系

三項制度:客戶身份識別制度,客戶身份資料和交易記錄保存制度,大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度。其中處于基礎地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

4.商業銀行反洗錢的主要職責

(1)建立健全反洗錢內部控制制度。

(2)建立客戶身份識別制度。

(3)通過第三方識別客戶身份。

(4)進行客戶身份識別。

(5)應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。

(6)應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。

(7)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。

(8)應當按照反洗錢預防、監控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。

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